(Photo d’archives: Xinhua)

     Environ la moitié des cas concernaient des banques clandestines privées pour un montant de 11,4 milliards de yuans, a indiqué la  Banque populaire de Chine dans son rapport 2007 sur la lutte  contre le blanchiment d'argent. 

     Un tiers de ces cas ont été découverts dans la province du  Guangdong, centre économique dans le sud du pays. Environ 10%  étaient liés à des cas de trafic de drogue, indique le rapport. 

     Au total, 328 cas pour une valeur de 53,7 milliards de yuans  ont fait l'objet d'enquêtes avec l'aide de la banque centrale. 

     "La Chine a mis sur pied un système relativement intégré contre le blanchiment d'argent au cours de ces cinq dernières années",  souligne le rapport, qui ajoute que l'efficacité du système sera  encore améliorée dans les cinq années qui viennent. 

     La banque a imposé des amendes totalisant 26,5 millions de  yuans à 350 institutions qui n'ont pas suivi les règles concernant l'identification des clients ou les transactions douteuses ou  encore qui avaient des problèmes avec leur audit interne. 

     La Chine a établi un bureau anti-blanchiment d'argent au sein  de la banque centrale en 2003 et a adopté sa première loi sur le  sujet en 2006. Elle a signé et approuvé tous les traités contre le blanchiment d'argent ainsi que contre le financement des activités terroristes adoptés par les Nations unies.